中小企業のための契約書・内容証明等のひな形
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株主総会議案 取締役選任

この書式は、株主総会議案 取締役選任のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第○号議案 取締役3名選任の件
取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏  名
(生年月日) 略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況) 所有する当社
の株式の数
1 ○○ ○○
(昭和○年○月○日生) 昭和○年○月 当社入社
平成○年○月 当社取締役
平成○年○月 当社専務取締役
平成○年○月 当社代表取締役社長(現任) ○○○○株
2 ○○  ○
(昭和○年○月○日生) 昭和○年○月 当社入社
平成○年○月 当社取締役
平成○年○月 当社取締役副社長(現任) ○○○○株
3 ○  ○○
(昭和○年○月○日生) 平成○年○月 ○○株式会社取締役
平成○年○月 同社代表取締役社長(現任)
(重要な兼職の状況)
○○株式会社代表取締役社長(現任)
公益財団法人○○財団理事長 -
(注)1 取締役候補者○ ○○氏は、○○株式会社代表取締役社長を兼務しており、当社は○○株式会社との間に○○○○の取引関係があります。また、同氏が理事長を務める公益財団法人○○財団に対して、当社は寄付を行っております。
 なお、他の取締役候補者との間には、特別の利害関係はありません。
2 ○ ○○氏は、社外取締役候補者であります。
3 ○ ○○氏を社外取締役候補者とした理由は、○○○○です。
4 ○ ○○氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって○年となります。

書式内で注意すべきポイント

注1 公開会社である場合には、候補者と会社との間に特別の利害関係(会社との財産の譲受、金銭に貸借、競業取引、利益相反取引等)があるときは、その事実の概要の記載が求められるので留意が必要である。
注2 ・・・・・